中新網(wǎng)上海新聞8月21日電(徐銀)在數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展的時代背景下，區(qū)塊鏈技術不僅為金融領域注入了新的活力，同時虛擬資產(chǎn)的匿名性和流通的便捷性也為洗錢犯罪活動提供了隱蔽的渠道。為了有效應對這一挑戰(zhàn)，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確將虛擬資產(chǎn)交易列為洗錢的一種手段。由全球領先的web3技術企業(yè)和鏈上數(shù)據(jù)服務商歐科云鏈自主研發(fā)的鏈上天眼，作為一款領先的鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測與交易可視化工具，積極響應政策要求，通過推出強大的跨鏈解析功能，為打擊洗錢犯罪提供了有力的技術支持。
最高法明確虛擬資產(chǎn)交易為洗錢方式之一，跨鏈橋成虛擬資產(chǎn)洗錢重災區(qū)
8月19日上午，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，發(fā)布《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》(下稱《解釋》)。其中提及，《解釋》將通過 “虛擬資產(chǎn)” 交易列為洗錢方式之一。明確通過 “虛擬資產(chǎn)” 交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第五項規(guī)定的 “以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”。
據(jù)最高法介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任嚴立新對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，從司法層面將利用 “虛擬資產(chǎn)” 交易轉移、轉換犯罪所得及其收益的行為明確列為洗錢方式之一，為執(zhí)法機關提供了明確的法律依據(jù)，有助于更精準地識別和打擊涉及虛擬資產(chǎn)的洗錢行為，更有效地追蹤和監(jiān)控虛擬資產(chǎn)的跨境流動，推動開展跨國監(jiān)管合作，共同打擊跨境洗錢犯罪。
但需要明確的是，進行虛擬幣交易并不等于洗錢，更談不上是刑事犯罪。據(jù)劉紅林律師介紹說，本次兩高司法解釋的出臺，是考慮到虛擬貨幣被高頻用于洗錢的犯罪行為，為方便個案中司法審判工作的開展，進行了明確的列舉，但這并不意味著在中國內地的所有虛擬貨幣交易行為都是洗錢。對于中國公民個人持有、交易虛擬貨幣的行為本身并沒有明確禁止和否定，本次兩高司法解釋的出臺，并沒有突破現(xiàn)有的政策現(xiàn)狀。
同時據(jù)不完全統(tǒng)計，最高檢2023年共起訴洗錢罪2971人，是2019 年起訴洗錢罪人數(shù)的近 20倍。2024 年上半年起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%，繼續(xù)保持對洗錢犯罪打擊態(tài)勢。在2022年至2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成。
據(jù)涉虛擬幣犯罪打擊實踐經(jīng)驗，在涉“虛擬資產(chǎn)”犯罪當中跨鏈橋是重要的洗錢手段。跨鏈橋是實現(xiàn)將虛擬資產(chǎn)或數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈之間轉移的連接方式，兩條鏈可能具有不同的協(xié)議、規(guī)則和治理模型，跨鏈橋提供了一種兼容的解決方案在兩者之間安全地進行互操作。這種兼容性極強的解決方案，極大地促進了虛擬資產(chǎn)市場的流動性與靈活性。然而，跨鏈橋的這一特性也為其被不法分子利用進行洗錢活動埋下了隱患。由于跨鏈交易可能涉及多個區(qū)塊鏈網(wǎng)絡，且交易路徑復雜多變，加之區(qū)塊鏈本身的匿名性特點，使得跨鏈交易難以被有效追蹤與監(jiān)管。因此，跨鏈橋在提供便捷性的同時，也成為了洗錢等非法活動的溫床。以RenBridge跨鏈橋為例，根據(jù)區(qū)塊鏈研究公司Elliptic發(fā)布的報告，自2020年以來，RenBridge已被用于進行至少5.4億美元的虛擬資產(chǎn)洗錢活動。這些加密貨幣贓款源自盜竊、欺詐、勒索軟件攻擊和其他各種犯罪活動。
鏈上天眼交易解析功能助力跨鏈橋交易追蹤
在以往，要追蹤一筆如波場鏈上的USDT跨鏈至以太坊鏈的復雜交易，用戶往往需要穿梭于多個區(qū)塊鏈瀏覽器之間，手動比對信息，過程繁瑣且易出錯。鏈上天眼交易解析功能通過其強大的數(shù)據(jù)整合與分析能力，將這一難題化繁為簡。用戶只需輸入相關交易信息，即可在同一畫布上直觀看到USDT從波場鏈跨出、經(jīng)過跨鏈橋、再到以太坊鏈上落地的全過程，包括具體跨到的地址、資金來源地址等關鍵信息一目了然。
下圖就展示了在鏈上天眼-地址畫布中，通過交易解析功能，將某一錢包地址通過跨鏈橋進行資金兌換的對手放添加到畫布的過程，我們可以通過鏈路圖清晰的看到錢包地址A通過Stargate跨鏈橋將一定數(shù)額虛擬資產(chǎn)轉移到了錢包地址B。
目前，鏈上天眼已覆蓋了主流跨鏈橋的解析和Top 200去中心化交易所的解析，包括但不限于Arbitrum Bridge(專注于以太坊生態(tài)的擴展解決方案)、ZkSync Era Bridge(利用零知識證明技術提升交易速度和隱私性的跨鏈橋)以及Multichain(支持多種區(qū)塊鏈之間的資產(chǎn)互換)、Curve(聚焦于穩(wěn)定幣及合成資產(chǎn)/衍生品/錨定資產(chǎn)的交易)等跨鏈橋和DEX的解析。這一功能的上線，使得鏈上天眼能夠為用戶提供更加全面、準確、便捷的跨鏈虛擬資產(chǎn)交易追蹤服務。
歐科云鏈持續(xù)以區(qū)塊鏈技術創(chuàng)新應用打造科技向善范本
在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的時代背景下，區(qū)塊鏈技術的普及與應用已構成了一股不可阻擋的潮流。作為推動警務智能化轉型的重要力量，鏈上天眼等賦能平臺秉持“科技向善”的核心理念，持續(xù)深耕區(qū)塊鏈安全技術領域，不斷推出前沿性的產(chǎn)品與服務方案。其業(yè)務范圍廣泛覆蓋從區(qū)塊鏈地址的深度研判到交易軌跡的精準追溯，從復雜的交易圖譜構建到案件的系統(tǒng)分析，這一過程不僅積累了豐富的技術實戰(zhàn)經(jīng)驗、高效的數(shù)據(jù)處理能力，還建立了龐大的數(shù)據(jù)資源庫。
具體而言，鏈上天眼已實現(xiàn)對全球超過50條主流公鏈的全節(jié)點數(shù)據(jù)深度解析，數(shù)據(jù)儲備量突破1000TB大關，涵蓋了超過300億條交易記錄及35億條地址標簽信息，其中標記了約7000萬條疑似非法活動關聯(lián)的黑地址。這些數(shù)據(jù)的準確性高達100%，為構建一套全面、立體、多層次的虛擬資產(chǎn)地址與交易鏈路分析體系奠定了堅實基礎。
通過科技力量與法律權威的深度融合，鏈上天眼等平臺的出現(xiàn)有望形成對虛擬資產(chǎn)洗錢等犯罪活動的有效遏制態(tài)勢，進一步凈化區(qū)塊鏈技術應用的外部環(huán)境，為構建一個健康、可持續(xù)的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)貢獻重要力量。(完)
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編輯：徐銀
