中新網(wǎng)上海新聞8月21日電(徐銀)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)代背景下，區(qū)塊鏈技術(shù)不僅為金融領(lǐng)域注入了新的活力，同時(shí)虛擬資產(chǎn)的匿名性和流通的便捷性也為洗錢(qián)犯罪活動(dòng)提供了隱蔽的渠道。為了有效應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確將虛擬資產(chǎn)交易列為洗錢(qián)的一種手段。由全球領(lǐng)先的web3技術(shù)企業(yè)和鏈上數(shù)據(jù)服務(wù)商歐科云鏈自主研發(fā)的鏈上天眼，作為一款領(lǐng)先的鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與交易可視化工具，積極響應(yīng)政策要求，通過(guò)推出強(qiáng)大的跨鏈解析功能，為打擊洗錢(qián)犯罪提供了有力的技術(shù)支持。
最高法明確虛擬資產(chǎn)交易為洗錢(qián)方式之一，跨鏈橋成虛擬資產(chǎn)洗錢(qián)重災(zāi)區(qū)
8月19日上午，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(下稱《解釋》)。其中提及，《解釋》將通過(guò) “虛擬資產(chǎn)” 交易列為洗錢(qián)方式之一。明確通過(guò) “虛擬資產(chǎn)” 交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第五項(xiàng)規(guī)定的 “以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”。
據(jù)最高法介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)手法不斷翻新升級(jí)，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺(tái)”、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式，對(duì)打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任嚴(yán)立新對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，從司法層面將利用 “虛擬資產(chǎn)” 交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為明確列為洗錢(qián)方式之一，為執(zhí)法機(jī)關(guān)提供了明確的法律依據(jù)，有助于更精準(zhǔn)地識(shí)別和打擊涉及虛擬資產(chǎn)的洗錢(qián)行為，更有效地追蹤和監(jiān)控虛擬資產(chǎn)的跨境流動(dòng)，推動(dòng)開(kāi)展跨國(guó)監(jiān)管合作，共同打擊跨境洗錢(qián)犯罪。
但需要明確的是，進(jìn)行虛擬幣交易并不等于洗錢(qián)，更談不上是刑事犯罪。據(jù)劉紅林律師介紹說(shuō)，本次兩高司法解釋的出臺(tái)，是考慮到虛擬貨幣被高頻用于洗錢(qián)的犯罪行為，為方便個(gè)案中司法審判工作的開(kāi)展，進(jìn)行了明確的列舉，但這并不意味著在中國(guó)內(nèi)地的所有虛擬貨幣交易行為都是洗錢(qián)。對(duì)于中國(guó)公民個(gè)人持有、交易虛擬貨幣的行為本身并沒(méi)有明確禁止和否定，本次兩高司法解釋的出臺(tái)，并沒(méi)有突破現(xiàn)有的政策現(xiàn)狀。
同時(shí)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，最高檢2023年共起訴洗錢(qián)罪2971人，是2019 年起訴洗錢(qián)罪人數(shù)的近 20倍。2024 年上半年起訴洗錢(qián)罪1391人，同比上升28.4%，繼續(xù)保持對(duì)洗錢(qián)犯罪打擊態(tài)勢(shì)。在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢(qián)案件中，洗錢(qián)上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過(guò)八成。
據(jù)涉虛擬幣犯罪打擊實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在涉“虛擬資產(chǎn)”犯罪當(dāng)中跨鏈橋是重要的洗錢(qián)手段�？珂湗蚴菍�(shí)現(xiàn)將虛擬資產(chǎn)或數(shù)據(jù)在區(qū)塊鏈之間轉(zhuǎn)移的連接方式，兩條鏈可能具有不同的協(xié)議、規(guī)則和治理模型，跨鏈橋提供了一種兼容的解決方案在兩者之間安全地進(jìn)行互操作。這種兼容性極強(qiáng)的解決方案，極大地促進(jìn)了虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)的流動(dòng)性與靈活性。然而，跨鏈橋的這一特性也為其被不法分子利用進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)埋下了隱患。由于跨鏈交易可能涉及多個(gè)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)，且交易路徑復(fù)雜多變，加之區(qū)塊鏈本身的匿名性特點(diǎn)，使得跨鏈交易難以被有效追蹤與監(jiān)管。因此，跨鏈橋在提供便捷性的同時(shí)，也成為了洗錢(qián)等非法活動(dòng)的溫床。以RenBridge跨鏈橋?yàn)槔�，根�?jù)區(qū)塊鏈研究公司Elliptic發(fā)布的報(bào)告，自2020年以來(lái)，RenBridge已被用于進(jìn)行至少5.4億美元的虛擬資產(chǎn)洗錢(qián)活動(dòng)。這些加密貨幣贓款源自盜竊、欺詐、勒索軟件攻擊和其他各種犯罪活動(dòng)。
鏈上天眼交易解析功能助力跨鏈橋交易追蹤
在以往，要追蹤一筆如波場(chǎng)鏈上的USDT跨鏈至以太坊鏈的復(fù)雜交易，用戶往往需要穿梭于多個(gè)區(qū)塊鏈瀏覽器之間，手動(dòng)比對(duì)信息，過(guò)程繁瑣且易出錯(cuò)。鏈上天眼交易解析功能通過(guò)其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)整合與分析能力，將這一難題化繁為簡(jiǎn)。用戶只需輸入相關(guān)交易信息，即可在同一畫(huà)布上直觀看到USDT從波場(chǎng)鏈跨出、經(jīng)過(guò)跨鏈橋、再到以太坊鏈上落地的全過(guò)程，包括具體跨到的地址、資金來(lái)源地址等關(guān)鍵信息一目了然。
下圖就展示了在鏈上天眼-地址畫(huà)布中，通過(guò)交易解析功能，將某一錢(qián)包地址通過(guò)跨鏈橋進(jìn)行資金兌換的對(duì)手放添加到畫(huà)布的過(guò)程，我們可以通過(guò)鏈路圖清晰的看到錢(qián)包地址A通過(guò)Stargate跨鏈橋?qū)⒁欢〝?shù)額虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了錢(qián)包地址B。
目前，鏈上天眼已覆蓋了主流跨鏈橋的解析和Top 200去中心化交易所的解析，包括但不限于Arbitrum Bridge(專(zhuān)注于以太坊生態(tài)的擴(kuò)展解決方案)、ZkSync Era Bridge(利用零知識(shí)證明技術(shù)提升交易速度和隱私性的跨鏈橋)以及Multichain(支持多種區(qū)塊鏈之間的資產(chǎn)互換)、Curve(聚焦于穩(wěn)定幣及合成資產(chǎn)/衍生品/錨定資產(chǎn)的交易)等跨鏈橋和DEX的解析。這一功能的上線，使得鏈上天眼能夠?yàn)橛脩籼峁└尤妗?zhǔn)確、便捷的跨鏈虛擬資產(chǎn)交易追蹤服務(wù)。
歐科云鏈持續(xù)以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用打造科技向善范本
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的時(shí)代背景下，區(qū)塊鏈技術(shù)的普及與應(yīng)用已構(gòu)成了一股不可阻擋的潮流。作為推動(dòng)警務(wù)智能化轉(zhuǎn)型的重要力量，鏈上天眼等賦能平臺(tái)秉持“科技向善”的核心理念，持續(xù)深耕區(qū)塊鏈安全技術(shù)領(lǐng)域，不斷推出前沿性的產(chǎn)品與服務(wù)方案。其業(yè)務(wù)范圍廣泛覆蓋從區(qū)塊鏈地址的深度研判到交易軌跡的精準(zhǔn)追溯，從復(fù)雜的交易圖譜構(gòu)建到案件的系統(tǒng)分析，這一過(guò)程不僅積累了豐富的技術(shù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、高效的數(shù)據(jù)處理能力，還建立了龐大的數(shù)據(jù)資源庫(kù)。
具體而言，鏈上天眼已實(shí)現(xiàn)對(duì)全球超過(guò)50條主流公鏈的全節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)深度解析，數(shù)據(jù)儲(chǔ)備量突破1000TB大關(guān)，涵蓋了超過(guò)300億條交易記錄及35億條地址標(biāo)簽信息，其中標(biāo)記了約7000萬(wàn)條疑似非法活動(dòng)關(guān)聯(lián)的黑地址。這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性高達(dá)100%，為構(gòu)建一套全面、立體、多層次的虛擬資產(chǎn)地址與交易鏈路分析體系奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
通過(guò)科技力量與法律權(quán)威的深度融合，鏈上天眼等平臺(tái)的出現(xiàn)有望形成對(duì)虛擬資產(chǎn)洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)的有效遏制態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步凈化區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用的外部環(huán)境，為構(gòu)建一個(gè)健康、可持續(xù)的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)貢獻(xiàn)重要力量。(完)
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編輯：徐銀
